ANCONA – Scoperta dalla Guardia di finanza di Ancora una grossa frode ai danni dell’erario con un giro di fatture false per 56 milioni di euro e un’evasione Iva da 11 mlioni.
I finanzieri , nell’operazione da loro chiamata “Black Fashion”, su disposizione del Tribunale di Ancona hanno sequestro per equivalente beni per circa 20 milioni di euro tra case, ville, macchine e valori. Al centro del raggiro, secondo l’accusa, un imprenditore di San Benedetto del Tronto, che opera nei settore della moda e dell’organizzazione di eventi e spettacoli anche televisivi, trasmessi su reti nazionali. E’ emerso il coinvolgimento di 22 societa’ italiane, delle quali 11 ‘cartiere’, e di 2 societa’ irlandesi anch’esse ‘cartiere’. Denunciate 19 persone per reati di natura tributaria. A 3 di esse e’ contestato anche il di riciclaggio e 2 violazioni alla normativa valutari, con sanzioni fino a 2 milioni di euro in relazione ad indebiti trasferimenti di danaro contante per 5 milioni di euro. L’imprenditore secondo i finanzieri aveva costituito societa’ senza alcuna struttura ed esistenti solo sulla carta, per usarle come collettore nello smistamento di migliaia di fatture fiscali per operazioni inesistenti, prevalentemente a favore di societa’ direttamente gestite da lui stesso, in modo da ridurne il carico fiscale.
