BERGAMO – La Guardia di finanza di Bergamo ha scoperto un presunto e vasto giro illecito di denaro, movimentato da una societa’ attiva nel commercio del ferro per l’edilizia, risultata evasore totale.
I sospetti degli inquirenti sono caduti su anomali prelevamenti di ingenti quantitativi di contante (fino a 500 mila euro in un’unica soluzione) effettuati da vari sportelli postali sul conto corrente intestato alla citata societa’, a fronte di numerosi versamenti di assegni e di bonifici bancari disposti da altre imprese. Gli esiti dell’attivita’ di natura valutaria, conclusasi con la contestazione di violazioni al trasferimento di denaro contante per circa 57 milioni di euro nei confronti di 4 persone fisiche e di una societa’, sono quindi confluiti in un procedimento penale avviato presso la Procura di Bergamo. Le indagini successivamente svolte hanno fatto emergere un sistema di frode coordinato da un imprenditore di origini bresciane, operante nel settore del commercio del ferro per l’edilizia nelle provincie di Bergamo e Brescia, il quale, tramite societa’ intestate a prestanome, dal 2009 al 2011 ha frodato il fisco per oltre 8 milioni di euro.
Al termine delle indagini sono state denunciate all’autorita’ giudiziaria 16 persone per vari reati fiscali e sono stati sequestrati all’imprenditore bresciano beni mobili registrati e immobili per un valore di oltre 600.000 euro. Le verifiche fiscali eseguite nei confronti delle societa’ indagate e di alcune aziende clienti hanno portato alla constatazione di ricavi non dichiarati ai fini Ires e Irap per oltre 80 milioni di euro, Iva dovuta per oltre 10 milioni di euro e costi indeducibili per circa 1,5 milioni di euro.
