riciclaggio
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Saipem e Quantafuel per realizzare innovativi impianti per riciclare i rifiuti plastici
Saipem e Quantafuel ASA hanno firmato un memorandum d’intesa per collaborare all’industrializzazione e alla costruzione di impianti di riciclo chimico di rifiuti plastici basati sulla progettazione e la tecnologia di processo…
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Usura e riciclaggio: sequestrati 4,5 mln a gioiellieri di Trapani
TRAPANI – I finanzieri del Comando provinciale di Trapani hanno eseguito un sequestro disposto dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani, nei confronti dei gioiellieri trapanesi Vito, Francesco…
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Riciclaggio: indagato ex presidente Camera Gianfranco Fini
ROMA – L’ex presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini e’ indagato per riciclaggio dalla Procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta culminata oggi con il decreto di sequestro preventivo di beni…
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Anti riciclaggio: segnalare non sarà più un obbligo per gli enti pubblici?
A quanto è dato leggere in alcuni giornali economici nazionali, sarebbe stata presentata una bozza da parte del Ministero dell’Economia per modificare il decreto legislativo n. 231/2001.
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Fisco: scoperte ditte fantasma, maxi frode e riciclaggio da 40 milioni
MILANO – False fatture per oltre 40 milioni di euro nel settore del commercio delle materie plastiche.
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Riciclaggio: operazione polizia, 112 indagati a Frosinone
FROSINONE – Sono 112 le persone indagate a vario titolo, al termine di una operazione che si e’ conclusa dopo due anni d’indagine, condotta dalla Polizia Stradale di Frosinone.
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Romania, ex presidente indagato per riciclaggio
BUCAREST – L’ex Presidente della Romania, Traian Basescu, è sotto indagine per riciclaggio di denaro. Lo riportano i media romeni citando un annuncio dell’Ufficio del procuratore generale.
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Clonazione carte credito e riciclaggio auto, sgominata banda internazionale
ROMA – I carabinieri del Comando provinciale di Roma, con la collaborazione di Europol, hanno disarticolato un’associazione per delinquere di carattere transnazionale dedita alla clonazione di carte di credito attraverso…
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Clonavano carte di credito, 10 arresti
MESSINA – La Polizia di Stato di Messina ha eseguito un”ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla…
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Brasile. Nuovi guai per l’ex presidente Lula, accusato di riciclaggio
SAN PAOLO – Falsità ideologica e riciclaggio. Sono queste le nuove accuse alle quali l’ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva dovrà rispondere.
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