Saipem e Quantafuel per realizzare innovativi impianti per riciclare i rifiuti plastici
Saipem e Quantafuel ASA hanno firmato un memorandum d’intesa per collaborare all’industrializzazione e alla costruzione di impianti di riciclo chimico di rifiuti plastici basati sulla progettazione e la tecnologia di processo sviluppati da Quantafuel.
Usura e riciclaggio: sequestrati 4,5 mln a gioiellieri di Trapani
TRAPANI – I finanzieri del Comando provinciale di Trapani hanno eseguito un sequestro disposto dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani, nei confronti dei gioiellieri trapanesi Vito, Francesco e Michele Alberti.
Riciclaggio: indagato ex presidente Camera Gianfranco Fini
ROMA – L’ex presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini e’ indagato per riciclaggio dalla Procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta culminata oggi con il decreto di sequestro preventivo di beni emesso dal gip ed eseguito dallo Scico della Guardia di Finanza, nei confronti di Sergio Tulliani, Giancarlo Tulliani ed Elisabetta Tulliani (compagna di Fini) per […]
Anti riciclaggio: segnalare non sarà più un obbligo per gli enti pubblici?
A quanto è dato leggere in alcuni giornali economici nazionali, sarebbe stata presentata una bozza da parte del Ministero dell’Economia per modificare il decreto legislativo n. 231/2001.
Fisco: scoperte ditte fantasma, maxi frode e riciclaggio da 40 milioni
MILANO – False fatture per oltre 40 milioni di euro nel settore del commercio delle materie plastiche.
Riciclaggio: operazione polizia, 112 indagati a Frosinone
FROSINONE – Sono 112 le persone indagate a vario titolo, al termine di una operazione che si e’ conclusa dopo due anni d’indagine, condotta dalla Polizia Stradale di Frosinone.
Romania, ex presidente indagato per riciclaggio
BUCAREST – L’ex Presidente della Romania, Traian Basescu, è sotto indagine per riciclaggio di denaro. Lo riportano i media romeni citando un annuncio dell’Ufficio del procuratore generale.
Clonazione carte credito e riciclaggio auto, sgominata banda internazionale
ROMA – I carabinieri del Comando provinciale di Roma, con la collaborazione di Europol, hanno disarticolato un’associazione per delinquere di carattere transnazionale dedita alla clonazione di carte di credito attraverso l’acquisizione dei codici carpiti al momento dell’utilizzo in sportelli bancomat e ristoranti con la compiacenza di camerieri infedeli.
Clonavano carte di credito, 10 arresti
MESSINA – La Polizia di Stato di Messina ha eseguito un”ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di utilizzo fraudolento di carte di credito clonate ed al riciclaggio continuato ed in concorso dei proventi dell”illecito utilizzo in danno di correntisti di […]
Brasile. Nuovi guai per l’ex presidente Lula, accusato di riciclaggio
SAN PAOLO – Falsità ideologica e riciclaggio. Sono queste le nuove accuse alle quali l’ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva dovrà rispondere.