Frode fiscale e riciclaggio, 14 arresti
PADOVA – La Guardia di Finanza di Padova ha eseguito 14 misure cautelarti e sequestri di denaro in banche anche all’estero a conclusione di un’inchiesta per frodi fiscali e riciclaggio.
Recycle: la sfida nel settore delle costruzioni
Legambiente a Ecomondo presenta il primo rapporto dell’osservatorio Recycle
Riciclaggio. Inchiesta su compro oro, 2 imprenditori in manette
NAPOLI – Il gip della procura di Nola, nel Napoletano, ha emesso una misura cautelare di arresti con il beneficio dei domiciliari nei confronti di due amministratori di un gruppo societario attivo nella provincia napoletana e casertana nel commercio di preziosi. Eseguito anche un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente, dell’importo di quasi cinque milioni […]
I vincitori del primo Premio sulla prevenzione dei rifiuti
Dalle lavastoviglie mobili ai pannolini lavabili
Roma, riciclaggio. 18 condanne, un assolto
ROMA – Diciotto condanne e 7 assoluzioni sono state decise a conclusione del processo che ha riguardato un presunto maxiriciclaggio di 2 miliardi di euro. La pena maggiore, 15 anni, è stata inflitta all’imprenditore Mokbel.
Compro oro. Riciclaggio e sequestri per 163 milioni di euro
ROMA – Non è oro tutto quello che luccica. Infatti, oggi la Guardia di Firanza ha fatto oltre 250 perquisizioni nei Compro oro sparsi lungo la penisola ed ha sequestrato beni per 163 milioni di euro a un’associazione con sede in Svizzera implicata nel riciclaggio, ricettazione, frode fiscale ed esercizio abusivo del commercio di oro.
Relazione sul riciclaggio e terrorismo. Nel 2011 quasi 50mila segnalazioni sospette
ROMA – Emergono numeri preoccupanti, dalla Relazione annuale sulle politiche e le attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo attuate nel corso del 2011 dall’Unità di informazione finanziaria (UIF), dalle autorità di vigilanza, dagli organi di polizia e dalle amministrazioni competenti.
Rifiuti. Massimo Ciancimino indagato a Roma per riciclaggio
ROMA – Massimo Ciancimino e’ stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma per riciclaggio. Le indagini sono partite dal cosiddetto tesoro di don Vito. Al centro dell’inchiesta una discarica che si trova a Glina, in Romania. Oltre al figlio di Don Vito Ciancimino sono indagate altre otto persone. L’inchiesta era partita per individuare […]
Fuga di capitali all’estero, tra truffa, evasione e riciclaggio. Altro che scudo fiscale
ROMA – Da gennaio a luglio 2012 la Guardia di Finanza ha sequestrato ben 41 milioni di euro alle frontiere, negli aeroporti e nei porti di tutta Italia.
Italia medievale: un’azienda lombarda licenzia solo donne
MILANO – Che l’Italia fosse il fanalino di coda riguardo l’occupazione femminile in Europa non è una novità, lo rivelavano già recentemente i dati EuroStat. Che le discriminazioni perpetrate a danno delle donne nei luoghi di lavoro siano quasi una costante non meraviglia quasi più; che ci saremmo però trovati improvvisamente catapultati di nuovo in […]